思美传媒股份有限公司 关于成长文化基金延期的公告

原标题：思美传媒股份有限公司 关于成长文化基金延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）存续期的议案》。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

公司于2016年1月8日召开第三届董事会第二化产业成长基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-003）。

二、基金投资情况

自基金设立至今，累计投资14个项目，投资总额15,050万元，已退出项目8个，在管项目还有6个，具体如下：

截至2022 年末，基金投资组合 MOC（投资组合账面投资回报倍数=（投资组合已实现价值+投资组合未变现公允价值）/投资组合投资成本）为1.56倍。

三、基金存续期限延长的情况介绍

根据《合伙协议》第2.7条的约定：“……合伙企业的存续期限为7年，自合伙企业获发首份营业执照之日起计算。根据合伙企业的经营需要，需延长合伙企业的存续期限，应经合伙人会议决议批准。……”

成长文化基金的合伙期限已于2023年5月5日到期，由于已投项目原因，预计短期内无法全部实现退出。基金管理人浙江成长文创资产管理有限公司向合伙人提议延长成长文化基金的存续期限至2026年5月5日。

2023年6月6日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了本次基金延期事项，本次延期是为了更好地实现投资目标，保障合伙人利益最大化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次延长产业基金经营期限属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次基金延期事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对公司的影响

本次基金存续期的延长， 有利于进一步培育已投标的资产，通过对外出售、IPO上市或原股东回购等方式退出，充分发挥标的资产的价值，增厚公司业绩，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本次基金延期事项仍存在不确定性，最终是否延期将受其他合伙人表决意见的影响，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注基金进展情况，如有需披露事项将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年6月7日

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-065

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年6月6日（周二）以通开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于延长浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）存续期的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司

董事会

2023年6月7日

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